• CDD Analist | AML | Medior/Senior
  • Locatie Utrecht,
  • Uren 36-40
  • Kwalificatie HBO
  • Duur minimaal 1 jaar

CDD Analist | AML | Medior/Senior

Voor een financiële dienstverlener zijn wij op zoek naar CDD/AML Analisten. Ben jij in staat om jouw expertise in te brengen en complexere zaken te doorgronden? Wil jij graag onderzoek doen naar signalen die duiden op criminele praktijken en dat je daarmee het witwassen van criminele gelden voorkomt? Reageer dan snel!

Als Anti-Money Laundering (AML) Analist controleer en analyseer je signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Je adviseert intern over de gehele breedte over het mitigeren van risico’s binnen transactieprofielen van klanten. Je voert diepgravend onderzoek aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen. Bovendien ondersteun je collega's en zorg je voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen.

Het Service Center Customer Due Dilligence (SC CDD) staat mede opgesteld voor het bestrijden van de gevolgen van Financiële Economische Criminaliteit. We doen naar aanleiding van signalen onderzoek naar de integriteit van een klant en diens handelen en waar nodig worden maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat we uitsluitend integere klanten bedient. De klantonderzoeken zijn gericht op het voorkomen van witwassen, fraude, overtreding van sanctieregelgeving of anderszins het niet integer zijn van klanten, waardoor de reputatie van de bank of de sector wordt geschaad, of waardoor de bank of een derde partij financiële schade leidt.

Jouw profiel 

  • 2-5 jaar aantoonbare ervaring met Anti-Money Laundering, bijvoorbeeld opgedaan als Informatie Analist of Business Analist;
  • kennis van Customer Due Diligence (CDD)
  • uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels in zowel woord als geschrift.
  • ervaring is opgedaan binnen de bancaire sector

Natuurlijk ben jij klantgericht, integer, besluitvaardig en onafhankelijk. Juist die eigenschappen maken jou tot een goede AML Analist.

De standplaats voor deze functie is Utrecht.  

Je werkt op detacheringsbasis voor de duur van minimaal een jaar met daarna uitzicht op overname door de opdrachtgever. 

Solliciteer op deze functie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer anoniem te analyseren en gerichte advertenties te kunnen tonen via derde partijen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op "Instellingen" te klikken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op "Alle cookies toestaan".