• CDD/AML Analist | Junior/Medior/Senior/Coach
  • Locatie locaties: Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven, Elst, Sittard, Hengelo, Groningen en Leeuwarden.,
  • Uren 32-36
  • Kwalificatie WO/HBO
  • Duur minimaal 1 jaar

CDD/AML Analist | Junior/Medior/Senior/Coach

Wil jij op projectbasis ervaring opdoen bij verschillende organisaties, jezelf ontwikkelen als specialist en een groot netwerk bouwen? Voor diverse financiële dienstverleners zijn wij op zoek naar CDD/AML Analisten op verschillende niveaus. Wij bieden je de vrijheid om dit alles te doen en faciliteren je daarin met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, met in ieder geval een concurrerend salaris en een leaseauto! Interessant? Reageer dan snel!

CDD/AML-analisten zijn speurders en ontdekkers. Samen met je collega’s zorg jij ervoor dat wij al onze klanten door en door kennen. Dat is ook de belangrijke poortwachtersfunctie die vanuit wetgeving van ons wordt verwacht. Daarmee bewaak je de goede naam van de bank en haar klanten. Een superbelangrijke taak!

Door jouw expertise begrijpen we onze klanten nog beter en daardoor kunnen wij ze nog beter bedienen. Door jouw gedegen onderzoeken als Analist Customer Due Diligence (CDD) kunnen we zakelijke klanten tijdig op eventuele risico’s wijzen, zowel op financieel als op juridisch vlak. Maar ook voorkomen we zo dat het financieel stelsel en onze diensten worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme. Een verantwoordelijkheid met impact, die je vormgeeft als Analist CDD door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's.

Wat ga je doen?
  • Je werkt (virtueel) samen met zakelijke klant en bank en maakt gebruik van de beschikbare communicatiemiddelen om de afgesproken resultaten te bereiken. Je klantgerichtheid speelt hierin een belangrijke rol;
  • Je monitort en voert beheersacties uit op risico's. Daarnaast voer je zelfstandig onderzoek uit naar nieuwe zakelijke klanten en je verzorgt periodieke reviews voor bestaande zakelijke klanten. Dit betekent dat je goed kunt organiseren en affiniteit hebt met procesmatig werken;
  • Je bent in staat om zakelijke klanten mee te nemen in de noodzaak van het onderzoek en weet hen te bewegen tot het aanleveren van noodzakelijke informatie;
  • Je signaleert en analyseert eventuele integriteitsrisico’s bij klanten en reviewt zakelijke klanten wanneer specifieke issues of risico's worden gesignaleerd. Hierna rond je onderzoeken met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd af en legt onderzoekresultaten vast;
    Waar nodig geef je de zakelijke klant een toelichting op en/of uitleg over een onderzoek of maatregel;
  • Je signaleert commerciële kansen die je in samenwerking met de business lokaal onder de aandacht brengt bij de klantverantwoordelijke;
  • Jij haalt energie uit het dagelijks schakelen met zakelijke klanten en collega’s binnen verschillende teams;
  • Je kunt zelfstandig werken, bent een teamspeler en sparringpartner en weet het maximale uit jezelf halen.

Met elkaar
Binnen ons team worden naast de review activiteiten ook alle beheersactiviteiten uitgevoerd voor organisaties die klant zijn bij de Rabobank. Dat gebeurt op drie complexiteitsniveaus; eenvoudig, medium en complex. Daarnaast is er sprake van bepaalde inhoudelijke specialisaties, zoals bijvoorbeeld vastgoed, private equity en startups. Elk team kent een mix aan junior, medior en senior analisten zodat je optimaal van je collega’s kunt leren.

Samenwerken is de manier waarop we werken. Ons team Customer Due Dilligence bundelt de krachten hiermee geven we concreet vorm aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de bank neemt op het gebied van integriteit. Dit doen we met collega’s op de locaties: Groningen, Leeuwarden, Hengelo, Elst, Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam, Sittard, Zaandam en Almere.
Met jouw talenten
Dat flexibiliteit, gedrevenheid en een gezonde dosis nieuwsgierigheid onmisbaar zijn voor deze functie van CDD analist is logisch. Daarnaast weeg je, gebaseerd op analyse, risico’s af en neem je gedegen beslissingen. Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk en weet je bevindingen en conclusies beknopt in reviews op te schrijven.

Jouw profiel 
  • Afgeronde HBO of WO opleiding;
  • Competenties; analytisch, oordeelsvorming, proactief en communicatief (in geschrift en in klantgesprekken
  • Voorkeur opleiding: rechten/economie/criminologie/ bedrijfskunde;
  • Minimaal 6- tot 12 maanden ervaring met Anti-Money Laundering en/of kennis van Customer Due Diligence(CDD) en het schrijven van reviews;
  • Beschikbaar voor 32 tot 36 uur per week.
Wij bieden:
  • Een bruto maandsalaris van 2750,- euro tot 5200,- euro per maand, afhankelijk van jouw kennis en ervaring;
  • 180 vakantie-uren op basis van een 36-uur contract, met de mogelijkheid om extra dagen op te bouwen waarmee je op 208,8 vakantie-uren komt op basis van 36-uur;
  • Een jaarcontract, met de intentie voor vast, of de optie om in dienst te treden bij een opdrachtgever;
  • Een laptop en telefoon;
  • Een leaseauto, reiskosten vergoeding, of een NS-Business Card;
  • Prima pensioen regeling;
  • Vaste onkostenvergoeding;
  • Ontwikkelingsbudget;
  • Daarnaast een interessante referral regeling, waarmee je zelf kunt bepalen wie je collega's worden en leuke incentives om samen successen te kunnen vieren!


Solliciteer op deze functie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer anoniem te analyseren en gerichte advertenties te kunnen tonen via derde partijen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op "Instellingen" te klikken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op "Alle cookies toestaan".