• CDD/AML Analist | Medior/Senior
  • Locatie Regio Utrecht,
  • Uren 36-40
  • Kwalificatie HBO
  • Duur minimaal 1 jaar

CDD/AML Analist | Medior/Senior

Voor een financiële dienstverlener zijn wij op zoek naar CDD/AML Analisten. Wil jij onderzoek doen naar signalen die duiden op criminele praktijken? En wil je daarmee zorgen dat het witwassen van criminele gelden voorkomen wordt? Reageer dan snel!

CDD/AML-analisten zijn speurders en ontdekkers. Samen met je collega’s zorg jij ervoor dat wij al onze klanten door en door kennen. Dat is ook de belangrijke poortwachtersfunctie die vanuit wetgeving van ons wordt verwacht. Daarmee bewaak je de goede naam van de bank en haar klanten. Een superbelangrijke taak!

Wat ga je doen?
- Je brengt het klantbeeld zorgvuldig in kaart en onderzoekt grondig of er sprake is van integriteitsrisico’s. Je analyse omvat het hele CDD/AML-spectrum, waarbij je onder meer de structuur-, rechtsvorm-, productdienst- en geografisch risico en geldstromen goed in kaart brengt;
- Adviseer intern over de gehele breedte over het mitigeren van risico’s binnen transactieprofielen van klanten.
- Voer diepgravend onderzoek aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen.
- Ondersteun collega's en zorg voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen.
- Jij zorgt ervoor dat klanten de diensten niet gebruiken voor witwassen, fraude en terrorismefinanciering.

Jouw profiel 

- Afgeronde HBO of WO opleiding
- Competenties; analytisch, oordeelsvorming, proactief en communicatief (in geschrift en in klantgesprekken
- Voorkeur opleiding: rechten/economie/criminologie/ bedrijfskunde
- minimaal 1 a 2 jaar ervaring met Anti-Money Laundering en het schrijven van reviews,
- kennis van Customer Due Diligence (CDD);

Je werkt op detacheringsbasis voor de duur van minimaal een jaar met daarna uitzicht op overname door de opdrachtgever. 

Solliciteer op deze functie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer anoniem te analyseren en gerichte advertenties te kunnen tonen via derde partijen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op "Instellingen" te klikken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op "Alle cookies toestaan".